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中环装备: 七届二十九次监事会决议公告

2022-12-06 20:10:35

(资料图)

证券代码：300140 证券简称：中环装备公告编号：2022-77 中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第二十九次会议于 2022 年 12月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 25 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：，同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2022 年度审计费用并签署相关协议。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于聘请公司 2022年度审计机构的公告》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。，同意公司向招商银行北京长安街支行申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信期限一年，增信方式为信用。该事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于向招商银行申请综合授信额度的公告》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。特此公告。中节能环保装备股份有限公司监事会二〇二二年十二月六日

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